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Tras las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro estadounidense a tres bancos mexicanos por supuestas actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero del tráfico de opioides como el fentanilo, bajo la ley FEND Off Fentanyl, la CNBV intervino temporalmente los bancos.
La ley bipartidista FEND Off Fentanyl es una legislación que permite expropiar bienes a cárteles mexicanos y proveedores chinos de químicos usados en la producción de fentanilo, con el objetivo de combatir el consumo de esta droga sintética en territorio estadounidense.
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La iniciativa fue avalada como parte de la Ley de Autorización de Gastos de Defensa para el año fiscal 2024, y en los próximos días deberá armonizarse con la versión de la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio del presidente Joe Biden.
¿De qué va esta ley?
De acuerdo con el gobierno estadounidense, esta ley impone nuevas sanciones contra el lavado de dinero y se enfoca en toda la cadena de suministro ilícita del fentanilo, desde los proveedores de precursores en China hasta los cárteles mexicanos que transportan la droga hacia Estados Unidos.
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La legislación faculta al presidente para imponer sanciones a organizaciones criminales transnacionales, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y a sus miembros clave.
De igual manera, el Departamento del Tesoro podrá aplicar medidas especiales para combatir el financiamiento del tráfico de fentanilo, incluyendo la priorización de transacciones sospechosas e incluir información sobre financiamiento criminal en los Reportes de Actividades Sospechosas (SARs).
