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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, que estaría vinculada con el cartel jalisciense.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la organización habría utilizado empresas fachada, documentos aduaneros falsificados y esquemas de evasión fiscal para introducir combustible desde Estados Unidos hacia México sin pagar los impuestos correspondientes, generando millones de dólares para la organización criminal.
El Departamento del Tesoro señaló que estas operaciones representan una de las principales fuentes de financiamiento del cartel jalisciense y forman parte de una estructura dedicada al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.
¿Quiénes fueron sancionados?
Entre los señalados se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por las autoridades como un operador financiero que presuntamente facilitaba las actividades del cartel jalisciense mediante la creación de empresas fantasma y la falsificación de documentación aduanera.
Según la OFAC, Juraidini habría utilizado compañías para importar combustible estadounidense con etiquetas falsas, declarándolo como otros productos para evadir impuestos antes de comercializarlo en México.
Las empresas sancionadas relacionadas con él son:
- Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.
- OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.
- RK Real King, S.A. de C.V.
- Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.
- Ogui Fletes.
- OF Transportes.
- Cucumber Sweet Waves Ltd., con sede en Reino Unido.
El segundo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por presuntamente introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes. Autoridades estadounidenses afirman que pagaba sobornos a organizaciones criminales para facilitar el paso del combustible por los cruces fronterizos.
También fueron sancionadas las empresas Jomadi Logistics & Cargo S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution S.A. de C.V., presuntamente vinculadas a sus operaciones.
De acuerdo con la investigación, el combustible o petróleo robado era enviado a Estados Unidos, donde presuntamente se declaraba como «aceite residual» u otros materiales para evitar controles fiscales. Posteriormente era comercializado a través de intermediarios y reingresado a México con documentación falsa para evadir impuestos y aparentar un origen legal.
Las autoridades también identificaron el uso de empresas de transporte, logística y distribución para movilizar el combustible mediante camiones cisterna, ferrocarriles y embarcaciones.
UIF bloquea cuentas
De forma paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que incorporó a los 11 sujetos señalados por Estados Unidos a la Lista de Personas Bloqueadas.
La dependencia explicó que detectó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados y los movimientos observados dentro del sistema financiero mexicano.
Con esta medida, las cuentas de los involucrados quedaron bloqueadas mientras continúan las investigaciones sobre el presunto esquema de huachicol fiscal.
