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El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra presunto líder criminal en México, identificado como Juan Carlos Velencia, el nuevo presunto líder de un grupo delictivo jalisciense.
La medida anunciada por el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), también detalla sanciones contra alrededor de 50 personas y empresas señaladas de formar parte de la red financiera de la organización criminal.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Juan Carlos Valencia, también conocido como «Pelón» o «El 03», posee nacionalidad mexicana y estadounidense y habría asumido el liderazgo del cártel jalisciense tras la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», durante un operativo militar en México el pasado febrero.
Hace dos semanas, Estados Unidos elevó a 5 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.
Además, el Centro Nacional de Contraterrorismo estima que el grupo delictivo cuenta con entre 15 mil y 20 mil integrantes, principalmente en la zona centro de México.
Empresas y operadores financieros también fueron sancionados
Las sanciones alcanzan a compañías presuntamente utilizadas para financiar y lavar recursos del cártel, entre ellas, figuran empresas del sector energético, comercios de alimentos, licorerías, tequilerías como El Origen del Tequila, además de negocios relacionados con la construcción y la industria textil.
También fueron incluidos en la lista Gerardo Botello Rozález, alias «El Cachas», así como los hermanos gemelos Marcial Apolinar Díaz y Pedro Marcial Díaz, señalados por presuntamente dirigir redes de exportación de cocaína.
Asimismo, la OFAC sancionó a presuntos sicarios vinculados con hechos violentos en el norte de Jalisco y Zacatecas.
El Departamento del Tesoro señaló que el CJNG depende de una amplia estructura financiera para mover sus ganancias ilícitas.
«Como uno de los cárteles de droga más grandes del mundo, el CJNG necesita una sólida red de financistas, corredores de dinero y especialistas en lavado de activos para administrar y transferir sus recursos ilícitos», indicó la dependencia.
Las sanciones también incluyen a ocho personas acusadas de recolectar dinero en efectivo en Estados Unidos para enviarlo a México, así como a familiares y empresas presuntamente utilizadas para ocultar el origen de esos recursos.
Las personas y compañías incorporadas a la lista de la OFAC quedan impedidas de realizar operaciones financieras en Estados Unidos, además de que cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense será bloqueado.
