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Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la familia Hysa, radicada en México y Canadá, por supuestamente usar su red de casinos y establecimientos de ocio para lavar dinero procedente de cártel mexicano.
A través de un comunicado el Departamento del Tesoro estadounidense declaró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) se unieron al Gobierno de México para “desarticular al grupo criminal organizado Hysa y a numerosos establecimientos de juego en dicho país involucrados en lavado de dinero vinculado a cárteles”.
En concreto se impusieron sanciones a 27 personas y entidades, y cortaron el acceso al sistema financiero estadounidense de unas 10 casas de juego “debido a preocupaciones por lavado de dinero” ligado a operaciones del cártel en sus operaciones en México y Europa.
Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa y Fabjon Hysa, se encuentran entre los afectados por las medidas por utilizar sus influencias a través de inversiones o control sobre diversos negocios en México, incluidos casinos y restaurantes, para lavar dinero proveniente del narcotráfico”.
Por su parte, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. declaró que ambos gobiernos colaboran para combatir el lavado de dinero en el sector del juego en México y reiteró el mensaje a quienes apoyan a los cárteles rendirán cuentas. De igual manera Hurley agradeció al gobierno mexicano “su sólida colaboración en este esfuerzo”.
Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas designadas en Estados Unidos.
Desde el regreso al poder del presidente estadounidense, Donald Trump, Estados Unidos ha redoblado su campaña antidrogas con la designación de cárteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas extranjeras, además de acciones militares contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.
