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Este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al gobierno estadounidense pruebas sobre las acusaciones contra las instituciones financieras mexicanas CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por supuestos vínculos con operaciones ilícitas como lavado de dinero ligado al narcotráfico.
La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el miércoles el Departamento del Tesoro estadounidense incluyera a las tres instituciones financieras en una lista de entidades bajo observación por presunto lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado.
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“No hay ninguna prueba, son dichos. Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
La mandataria recordó que hace algunas semanas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda de México recibieron información de autoridades estadounidenses sobre la investigación de los dos bancos y la casa de bolsa mexicanos. Sin embargo, aseguró que la información es “muy general” y no existían detalles sobre las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero.
Por lo que solicitaron más información debido a que lo presentado venía de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias con empresas chinas legalmente constituidas.
En este sentido, subrayó que México tiene un comercio con China de 139.000 millones de dólares y las supuestas transferencias que estaría refiriendo el Departamento del Tesoro de EE.UU. como ilícitas son en realidad “miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas”.
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Pese a que Estados Unidos no presentó más información, la CNBV y la UIF iniciaron una investigación en la que encontraron “faltas administrativas” las cuales fueron sancionadas, y se encontró también que las transacciones con empresas chinas “no tienen nada qué ver con lavado de dinero”.
“Nosotros actuamos si hay pruebas. Pedimos al Departamento del Tesoro que las envíe si es que las tiene. Si no hay pruebas, no podemos reconocer lavado de dinero”.
Esta es, según el Departamento del Tesoro, la primera medida que toma EE.UU. en aplicación de la ley de sanciones contra el fentanilo y la ley FEND Off Fentanyl, con la que el Departamento amplía sus facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y con los carteles de drogas.
EFE
